Les autorités chinoises confisquent 15 millions de dollars en crypto-monnaies et arrêtent 10 escrocs

Les autorités chinoises confisquent 15 millions de dollars en crypto-monnaies et arrêtent 10 escrocs

Les autorités chinoises ont saisi des crypto-monnaies d’une valeur d’environ 15 millions de dollars tout en abattant une arnaque impliquant de faux jetons Bitcoin Fortune.

En outre, dix personnes ont été arrêtées tandis que des voitures de luxe et des biens immobiliers ont été confisqués

La police de la ville chinoise de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, a ouvert une affaire criminelle et saisi des millions de dollars de crypto-monnaies, ont rapporté jeudi les médias locaux, qualifiant cette affaire de „première affaire pénale impliquant des contrats intelligents“.

Les autorités ont commencé à enquêter sur l’affaire après avoir reçu en avril une plainte de Li, un citoyen chinois qui a rejoint un groupe Telegram appelé „Huobi Global HT [jeton huobi] Arbitrage Chinese Community“. Le groupe a fourni des didacticiels sur un plan d’investissement que les membres du groupe prétendent être rentable. Li a expliqué à la police:

Autrement dit … transférez votre ETH (ethereum) sur le compte désigné par l’autre partie, et l’autre partie renverra 60 HT (huobi). Après l’échange, la partie à valeur ajoutée HT est l’argent que vous gagnez, le profit est d’environ 8%.

Le prix du HT le 3 juillet était de 28,61 yuans (4 $) et le prix de l‘ ETH était de 1 589 yuans (227 $), ce qui devrait se traduire par un bénéfice d’environ 8%, selon le rapport. Cependant, lorsque Li a transféré ses 10 ETH , d’une valeur de 12 000 yuans (1 714 $), sur le compte fourni par le propriétaire du groupe, l’autre partie a retourné 600 fausses pièces HT qui ne pouvaient pas être échangées, a affirmé Li. C’est alors qu’il a réalisé qu’il avait été victime d’une arnaque et l’a signalé à la police.

Après avoir reçu la plainte de Li, la police a ouvert une enquête sur le plan. Ils ont constaté que le groupe comptait plus de 13 000 membres. Cependant, plus de 10 000 comptes étaient des «comptes zombies» inactifs et les autres membres et employés étaient en fait des robots informatiques. Le rapport note en outre: «Il n’y a que quelques comptes d’administrateur qui sont réellement en ligne, et leur tâche est de publier des tutoriels pour attirer les victimes à tromper.»

Les arrestations et la confiscation ont été effectuées après un mois d’enquête

La police affirme que cette arnaque a escroqué plus de 100 millions de yuans de plus de 1 300 victimes. Le rapport précise:

[La police] a réussi à capturer les 10 suspects… confisqué des dizaines de téléphones portables et d’ordinateurs sur les lieux, saisi des dizaines de milliers de monnaies virtuelles telles que ETH , BTC , USDT , etc.

La police a également saisi des biens immobiliers et des voitures de luxe, comme une Mclaren et une Ferrari, d’une valeur de plus de 13 millions de yuans. L’accusé aurait avoué le crime après son arrestation.

L’échange de crypto-monnaie Huobi, dont la pièce a fait l’objet de l’arnaque, avait précédemment mis en garde contre un stratagème similaire promu par un groupe Telegram appelé «Huobi Global, un groupe d’arbitrage sans risque officiel». La société a souligné à l’époque que les pièces HT envoyées par les escrocs étaient fausses et qu’elle n’avait jamais lancé de campagne «d’arbitrage sans risque».